光明乳业股份有限公司

　　2010 年度内部控制评价报告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其他内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光明乳业股份有限公司全体股东：

　　光明乳业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效，无重大缺陷。董事会认为，自 2010 年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本公司内部控制制度健全，执行有效。

　　本公司未聘请会计师事务所对本年度的内部控制情况进行核实评价。

　　光明乳业股份有限公司

　　二零一一年三月二十九日

本文标题：光明乳业：2010年度内部控制评价报告

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